سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي (ADGM) تمنح تراخيص كاملة لمؤسسات حفظ الأصول الافتراضية
توافق سلطة FSRA على توسيع خدمات الحفظ الأمين المؤسسي ومنصات التداول متعددة الأطراف لخدمة الصناديق السيادية.
ملف الرقابة والخزانة الأمريكية
أخبار عقوبات OFAC على العملات المشفرة
اقرأ أخبار عقوبات OFAC المفروضة على العملات المشفرة مع تحديثات موثقة حول القوائم السوداء وإنفاذ الامتثال للأصول الرقمية من FomoNewz.
آخر تحديثات عقوبات OFAC
جميع أخبار التنظيم ←هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تصعد ملاحقاتها القضائية ضد منصات المشتقات الخارجية
تؤكد الهيئة الرقابية الأمريكية اختصاصها القضائي لمكافحة الاحتيال في عقود التداول بالرافعة المالية الموجهة للمستثمرين....
وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) تحدث إرشادات الامتثال للعقوبات لمؤسسات حفظ الأصول الرقمية
تحدد الإرشادات الرقابية الجديدة ضوابط فحص العناوين البرمجية وتقنيات الحظر الجغرافي وتتبع المحافظ المؤسسية لمنع التهرب من...
لجنة الكونغرس الأمريكي تقر مشروع قانون CLARITY التاريخي لتنظيم الأصول الرقمية
صوتت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بأغلبية 35 مقابل 15 لتحديد الصلاحيات التنظيمية بين هيئتي SEC وCFTC....
الجدول الزمني للكيانات والمحافظ المدرجة
الإجراءات التاريخية والسوابق القضائيةAugust 2022
Tornado Cash Smart Contract Designations
OFAC designated the Tornado Cash virtual currency mixer and dozens of immutable Ethereum smart contract addresses under Executive Order 13694, alleging facilitation of money laundering for the DPRK-linked Lazarus Group. This triggered ongoing constitutional litigation regarding immutable software code.
May 2022
Blender.io Sanctions
The first-ever sanctions imposed on a virtual currency mixing service, citing laundering of illicit ransomware proceeds and stolen funds from the Ronin Network exploit.
November 2021
Chatex & Suex Over-the-Counter Brokers
OFAC designated virtual currency exchange and OTC brokerages operating out of the Federation Tower in Moscow for facilitating financial transactions for illicit ransomware syndicates.
November 2018
First Digital Currency Address Attributions
Treasury for the first time published digital asset addresses (Bitcoin) on the SDN list, attributing them to Iranian nationals involved in SamSam ransomware extortion schemes.
كيف تؤثر العقوبات على منظومة الكريبتو
التداعيات التشغيلية على القطاعفحص المحافظ وتتبع العملات المشبوهة
تقوم شركات التحليل الجنائي للبلوكتشين بربط عناوين قائمة SDN فورياً، مما يتيح لمنصات التداول تتبع المعاملات المشبوهة وتجميد الحسابات التي تتفاعل مع محافظ خاضعة للعقوبات.
عقد MEV وحيادية شبكة البلوكتشين
أثارت العقوبات نقاشاً جوهرياً حول حيادية طبقة البلوكتشين وعقد التحقق التي تستخدم وسطاء MEV يقومون بحجب معاملات معينة، مما دفع المطورين لتعزيز الحيادية التقنية.
المصادر الرسمية
روابط الجهات الرسمية المعتمدة| Resource | Issuing Authority | Official URL | Verification Date |
|---|---|---|---|
| OFAC SDN Search Tool | U.S. Department of the Treasury | sanctionssearch.ofac.treas.gov | 2026-09-17 |
| Virtual Currency Guidance | Office of Foreign Assets Control | home.treasury.gov | 2026-09-17 |
| FinCEN Digital Asset Advisories | Financial Crimes Enforcement Network | fincen.gov | 2026-09-17 |
الأسئلة الشائعة
ما هي قائمة SDN الصادرة عن مكتب OFAC بخصوص العملات المشفرة؟
يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بنشر وتحديث قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص (SDN)، والتي تتضمن أفراداً وكيانات ومنصات خلط وأرقام عناوين محافظ رقمية مشفرة محظور التعامل المالي معها للمواطنين والشركات الأمريكية.
ما هي التزامات منصات التداول ومقدمي خدمات الحفظ تجاه عقوبات OFAC؟
يتعين على المنصات المالية المركزية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية فحص وتدقيق العناوين والمعاملات باستمرار لمنع التعامل مع المحافظ المدرجة على لوائح العقوبات وتجميد الأصول الخاضعة للاختصاص القضائي الأمريكي.
هل تقدم FomoNewz أي إرشادات للالتفاف على العقوبات أو تجاوزها؟
قطعاً لا. تلتزم FomoNewz بالمعايير الصحفية والتحريرية المستقلة، وتقتصر تغطيتنا على توثيق القرارات الرسمية وتواريخ الإنفاذ والمستندات القضائية دون تقديم أي استشارات قانونية أو محاولات لتجاوز القوانين.