FomoNewZFomoNewZ
كازينو ورهانHOT

ملف عقوبات الخزانة الأمريكية

OFACأخبار عقوبات OFAC على الكريبتو

قائمة SDN. المسؤولية القانونية الصارمة. نزاعات العقود الذكية.

اقرأ أخبار عقوبات OFAC المفروضة على العملات المشفرة مع تحديثات موثقة حول القوائم السوداء وإنفاذ الامتثال للأصول الرقمية من FomoNewZ.

آخر تحديثات عقوبات الخزانة الأمريكيةسجل الكيانات والمحافظ المدرجة على لائحة SDN
1 / 4

01 / THE OFAC DESK

آخر تحديثات عقوبات الخزانة الأمريكية

Full Regulation Desk
Showing 6 stories
Show more storiesVerified Treasury Sanctions Reporting

02 / THE OFAC DESK

سجل الكيانات والمحافظ المدرجة على لائحة SDN

Specially Designated Nationals & Blacklisted Protocol Identifiers

Review major digital asset designations published by the Office of Foreign Assets Control (OFAC). Listings document individual illicit syndicates, centralized custodial mixing services, and decentralized protocol addresses.

U.S. Treasury Sanctions Data · Federal Register
01
Tornado CashPrivacy Protocol Mixers
44 ContractsSDN Listed
Ethereum Mainnet02
Lazarus GroupState Cyber Syndicate
120+ WalletsAsset Freeze
BTC / ETH / TRX03
Sinbad.ioSuccessor Mixing Service
Domain SeizureSDN Sanctioned
Bitcoin Network04
GarantexSanctioned Exchange Venue
$100M+ VolumeAsset Freeze
OFAC & EU Sanctioned

Search Designated Digital Asset Identifiers

IdentifierDesignated EntityCategoryBlockchainsStatutory AuthorityTreasury Notice
TORNADOTornado Cash Router & PoolsDecentralized MixerEthereum, Arbitrum, BSC, OptimismIEEPA Section 203OFAC Notice ↗
LAZARUSLazarus Group (RGB)State Cyber Threat ActorBitcoin, Ethereum, TronE.O. 13722 & E.O. 13694OFAC Notice ↗
SINBADSinbad.io MixerCryptocurrency TumblerBitcoin, USDTE.O. 13694 Malicious CyberOFAC Notice ↗
GARANTEXGarantex Europe OUVirtual Currency ExchangeBitcoin, Ethereum, Tether (TRC-20)E.O. 14024 Russian SanctionsOFAC Notice ↗

Data tracked from official U.S. Treasury SDN database releases and Federal Register notices.

4 clusters

03 / THE OFAC DESK

مبدأ المسؤولية الصارمة وحيادية الشبكات

Strict Civil Liability, MEV-Boost Relaying & Neutrality Debates

Strict Liability Doctrine
STRICT LIABILITY

No intent
required.

IEEPA Statute. Civil Fines. Mandatory Delisting.

31 C.F.R.§ 501.807 administrative delisting petition rules
01

The Strict Liability Standard

Unlike criminal statutes that require willful intent, OFAC civil enforcement operates under strict liability: a U.S. individual, corporate relayer, or validator can be penalized for facilitating a transaction with a designated wallet even if they had zero actual knowledge of the illicit nexus.

02

MEV-Boost Relayer Filtering & Neutrality

To avoid civil penalties, prominent block builders and MEV-Boost relays initially filtered out transactions referencing sanctioned addresses. This spurred intense protocol engineering to protect censorship resistance, including proposer-builder separation (PBS) and inclusion lists.

04 / THE OFAC DESK

محطة استخبارات العقوبات والإنفاذ

Designation Velocity, Appellate Court Dockets & Compliance Screening

The application of federal economic sanctions to immutable smart contracts has created profound constitutional and administrative law precedents. FomoNewZ tracks federal court dockets, on-chain address taint propagation, and official Treasury enforcement disclosures to provide compliance officers and developers with verified intelligence.

Designation VelocityU.S. TREASURY

  • Tracked Addresses1,248 Identifiers
  • Lazarus Attribution$1.4B+ Blocked
  • Smart Contracts48 Immutable Pools
  • Primary BlockchainsEthereum, Bitcoin, Tron
  • Enforcement StanceZero-Tolerance Civil

Litigation RadarFEDERAL APPEALS

  • Fifth Circuit AppealVan Loon v. Treasury
  • Key Legal QuestionIs Code "Property"?
  • First AmendmentSoftware as Free Speech
  • Delisting Petition31 C.F.R. § 501.807
  • Administrative LawAPA Review Challenged

Protocol NeutralityETHEREUM / MEV

  • OFAC Compliant Relays~28% of Ethereum Blocks
  • Non-Filtering Relays72% Censorship Free
  • Inclusion ListsEIP-7547 in Development
  • RPC GeoblockingInfura / Alchemy API
  • Dust Attack DefenseTreasury No-Action Safe

05 / THE OFAC DESK

أدلة ودليل الامتثال لعقوبات OFAC

Explore all guides
SANCTIONS GUIDE / 01

Understanding the SDN List

How the Treasury blacklists cryptocurrency addresses and what it means for U.S. persons.

SANCTIONS GUIDE / 02

The Tornado Cash Court Battle

Appellate arguments examining whether decentralized, immutable software is sanctionable property.

SANCTIONS GUIDE / 03

MEV Relays & Censorship

How transaction filtering at the relay layer impacted Ethereum protocol neutrality.

SANCTIONS GUIDE / 04

How to Petition for Delisting

Step-by-step procedures under 31 C.F.R. § 501.807 for unfreezing contaminated wallets.

06 / THE OFAC DESK

Frequently
Asked Questions.

SDN List compliance, smart contract litigation, and strict civil liability.

Visit our comprehensive FAQ hub
01

ما هي قائمة SDN الصادرة عن مكتب OFAC بخصوص العملات المشفرة؟

يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بنشر وتحديث قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص (SDN)، والتي تتضمن أفراداً وكيانات ومنصات خلط وأرقام عناوين محافظ رقمية مشفرة محظور التعامل المالي معها للمواطنين والشركات الأمريكية.

02

ما هي التزامات منصات التداول ومقدمي خدمات الحفظ تجاه عقوبات OFAC؟

يتعين على المنصات المالية المركزية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية فحص وتدقيق العناوين والمعاملات باستمرار لمنع التعامل مع المحافظ المدرجة على لوائح العقوبات وتجميد الأصول الخاضعة للاختصاص القضائي الأمريكي.

03

هل يتحمل مدققو البلوكتشين ومرحلو الكتل (MEV Relays) مسؤولية قانونية عن تضمين معاملات محظورة؟

بموجب مبدأ المسؤولية الصارمة المعمول به لدى مكتب OFAC، فإن معالجة أي معاملة ترتبط بعنوان خاضع للعقوبات تضع الكيانات والمواطنين الأمريكيين تحت طائلة المساءلة القانونية. ونتيجة لذلك، قامت العديد من محطات ترحيل MEV-Boost بفرض تصفية وحجب مسبق لتلك المعاملات، مما أثار جدلاً تقنياً واسعاً حول حيادية شبكة إيثريوم ومقاومة الرقابة.

04

هل يجوز قانوناً إدراج العقود الذكية المؤتمتة وغير القابلة للتعديل على لائحة SDN دون مالك محدد؟

تمثل هذه القضية جوهر النزاعات القضائية الفيدرالية عقب إدراج بروتوكول Tornado Cash؛ حيث تستند الطعون القضائية إلى أن قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) يمنح صلاحية حظر ممتلكات 'الأشخاص' أو 'الكيانات' الأجنبية، بينما تمثل العقود الذكية المستقلة برمجيات مفتوحة المصدر لا تملكها أي جهة محددة.

05

ما هي الإجراءات القانونية المتبعة لطلب شطب عنوان محفظة رقمية أُدرج بالخطأ على قوائم العقوبات؟

يحق للأطراف المتضررة أو التي تعرضت محافظها لتلوث غير مباشر تقديم التماس إداري رسمي لرفع الحظر بموجب اللائحة الفيدرالية 31 C.F.R. § 501.807 أمام مكتب OFAC، مع إرفاق السجلات المحاسبية لسلسلة البلوكتشين وتقارير الفحص الجنائي الرقمي لإثبات براءة المعاملات وانعدام أي صلة بالجهات المحظورة.

06

هل تقدم FomoNewz أي إرشادات للالتفاف على العقوبات أو تجاوزها؟

قطعاً لا. تلتزم FomoNewz بالمعايير الصحفية والتحريرية المستقلة، وتقتصر تغطيتنا على توثيق القرارات الرسمية وتواريخ الإنفاذ والمستندات القضائية دون تقديم أي استشارات قانونية أو محاولات لتجاوز القوانين.

EDITORIAL POLICY

FomoNewZ reporting on OFAC sanctions and Treasury compliance is derived strictly from verifiable primary sources, including published SDN Lists, official Treasury press notices, and public federal appellate court filings. FomoNewZ does not provide legal advice or assistance with sanctions evasion.